Кіберфахівці харківського управління СБУ та співробітники Кіберполіції нейтралізували у вінницькій колонії злочинну організацію, яка масово видурювала гроші з банківських карток українців.
Про це Харків Times повідомив речник Управління Служби безпеки України Харківської області Владислав Абдула.
«На рахунку» зловмисників майже 70% усіх шахрайських схем, які коли-небудь застосувались до одного із провідних держбанків України. При цьому кількість ошуканих клієнтів становить десятки тисяч потерпілих.
За даними слідства, учасниками схеми було майже 30 в’язнів Вінницької колонії. Відбуваючи строки у тюрмі, вони обдзвонювали вкладників фінустанов і під виглядом надання онлайн послуг викрадали у них кошти.
Встановлено, що незаконну діяльність організував так званий «смотрящий» за однією з виправних колоній Вінниччини, в’язень-кримінальник на прізвисько «Гєша». До незаконної діяльності він залучив до 30 осіб, більшість з яких відбували «строки» у тюрмі, або їхніх спільників, що вже вийшли «на волю».
«Фігуранти телефонували клієнтам банку та представлялись «співробітниками служби безпеки» фінустанови. Під час таких розмов зловмисники повідомляли вкладникам, що їхні розрахункові картки нібито намагаються зламати шахраї. Потім зловмисники пропонували громадянам перевести кошти на так званий «безпековий рахунок» через онлайн-додаток, щоб «вберегти заощадження від викрадачів». Таким чином фігуранти вводили потерпілих в оману та змушували їх переводити свої гроші на підконтрольні банківські рахунки шахраїв. Після цього їхні спільники «на волі» знімали готівку та передавали її в «злодійську касу»,- йдеться у повідомленні.
Правоохоронці провели 27 одночасних обшуків за місцями перебування учасників угруповання. Підчас них вилучено мобільні телефони, ноутбуки, sim-картки операторів мобільного зв’язку та чорнові записи, якими користувалися зловмисники, а також банківські картки та гроші, здобуті злочинним шляхом.
На підставі зібраних доказів 10 зловмисникам повідомлено про підозру за різними статтями Кримінального кодексу: двом особам – за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу, вчинене в установах виконання покарань), ч. 4 ст. 190 (шахрайство); одній 1 особі – за ч. 5 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією собою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, в тому числі у статусі «злодія в законі», ч. 4 ст. 190 (шахрайство); семи особам – за ч. 4 ст. 190 (шахрайство).
П’ятьох зловмисників затримано, ще п’ятьох фігурантів-в’язнів – переведено до дисциплінарного ізолятора виправної установи. Крім того, вирішується питання щодо повідомлення про підозру ще 17 учасникам злочинної організації.
Комплексні заходи з ліквідації шахрайської схеми проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Як повідомила прес-служба Кіберполіції, денний «норматив» кожного «оператора» міг складати 7-8 тисяч гривень. З них 70% вони віддавали організаторам оборудки, які перебувають у в‘язниці. За попередніми оцінками слідства, щомісячний дохід зловмисників складав близько двох мільйонів гривень. При цьому, організатор відбув своє попереднє покарання в колонії всього тиждень тому.
Як повідомляв Харків Times, харківські кіберполіцейські викрили групу шахраїв, які привласнили понад 2 мільйони гривень за допомогою фішингу.
У Харківській області за шахрайство судитимуть групу зловмисників, які виманювали у людей гроші за допомогою фішингових посилань. Слідчі довели 16 епізодів злочинної діяльності фігурантів.
