В Харькове под видом торгов на международных фондовых биржах выманивали у людей деньги. Потенциальных «инвесторов» находили работники колл-центра, в котором работали 40 операторов.
Об этом Харків Times сообщили в Харьковской областной прокуратуре и СБУ области.
По информации следствия, мошеннический колл-центр декабре 2022 года организовали двое мужчин в возрасте 39 и 27 лет совместно с 25-летней женщиной.
«Сотрудники колл-центра, пройдя «обучение», действовали по подготовленной схеме и использовали психологические методы воздействия. Основной задачей операторов было убеждение «клиентов» о выгодности инвестирования денег в ценные бумаги, банковские металлы и криптовалюту.», — рассказали в прокуратуре.
Как рассказали в Киберполиции, организаторы создали сайт и каналы в Telegram, где предлагали вкладчикам доход от инвестирования в банковские металлы, иностранную валюту, ценные бумаги, криптовалюту и тому подобное.
«Инвесторам обещали сверхприбыли, 400-500% в зависимости от суммы взноса. С помощью программного интерфейса на сайте имитировали сделки по купле-продаже активов и фиктивный рост доходов», — рассказали в Киберполиции.
Инвесторы не только не получали обещанных доходов, но и не могли вернуть суммы взносов. Когда потерпевшие выражали желание забрать деньги, то получали отказ из-за якобы непрохождения ими верификации.
Жертвами злоумышленников стали граждане Украины и иностранцы, в частности, жители Грузии, Казахстана, Таджикистана. Инвесторы не только не получали обещанных доходов, но и не могли вернуть суммы взносов.
По предварительным подсчетам специалистов Киберполиции, общая сумма ущерба составляет более 2 миллионов гривен. Поиск пострадавших еще продолжается.
16 июня на территории города Харькова правоохранители провели 5 обысков по месту жительства и расположения офисных помещений, сообщили в Нацполиции области. Во время обысков следователи изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, деньги и черновые записи.
Один из участников преступной группировки во время обысков прыгнул из окна офиса. Но все равно не убежал, рассказал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
Трем участникам группы следователи сообщили о подозрении в совершении этого преступления. По решению суда двое фигурантов отправились в СИЗО. В отношении третьего — продолжается рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал Харків Times, в Харькове разоблачили колл-центр, операторы которого под видом работников банков обманывали людей.
