Суд обязал передать в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) нежилые помещения по ул. Сумской в Харькове. Недвижимость стоимостью почти 144 млн грн незаконно продало предприятие, которое находится под санкциями.
Об этом Харків Times узнал из сообщения Харьковской областной прокуратуры.
По информации следствия, указанные помещения находились в собственности акционерного общества. В начале февраля 2022 года между указанным АО и обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор, согласно условиям которого эта недвижимость была передана в ипотеку ООО с юридическим адресом в Латвии.
Решением СНБО Украины от 12 января 2023 года к указанному ООО на 5 лет применены персональные санкции, в частности временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими. Санкции связаны с тем, что руководитель и конечный бенефициарный владелец является гражданином РФ, а сама компания сотрудничает с известным российским букмекером.
Однако в феврале 2023 года ООО продало нежилые помещения физическому лицу.
«Таким образом, вопреки требованиям законов Украины «О санкциях», «О нотариате», «О системе гарантирования вкладов физических лиц» состоялось противоправное отчуждение указанной недвижимости физическому лицу, чем нанесен ущерб государству в особо крупных размерах», — сообщили в прокуратуре.
В связи с этим прокурор обратился в суд с ходатайством об аресте указанных нежилых помещений, которое Киевским районным судом г. Харькова удовлетворено.
После ареста прокурор обратился с ходатайством об определении порядка хранения вещественных доказательств в этом уголовном производстве: следственный судья Киевского районного суда г. Харькова удовлетворил ходатайство. Сейчас продолжается передача указанной недвижимости в АРМА.
Вместе с этим проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту мошенничества (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Как сообщал Харків Times, суд арестовал нежилые помещения по ул. Сумской стоимостью 144 млн грн, которые незаконно продало подсанкционное предприятие.
