Служба безпеки України та Національна поліція викрили на Харківщині канал незаконного ввезення автомобілів в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. За даними слідства, через підконтрольний благодійний фонд без сплати митних платежів ввезли близько 500 автомобілів, серед яких були BMW, Volvo, Range Rover, Renault та Volkswagen. Більшість транспортних засобів не були придатні для виконання бойових завдань.
Про це Харків Times повідомив речник Управління СБУ в області Владислав Абдула.
За даними правоохоронців, організаторкою схеми виявилася 27-річна очільниця одного із харківських благодійних фондів. Вона організовувала придбання у країнах Євросоюзу вживаних автомобілів нібито для потреб Сил оборони України.
Слідство встановило, що від імені благодійного фонду жінка подавала до митних органів завідомо підроблені товаросупровідні документи з неправдивими відомостями для оформлення автомобілів у режимі «гуманітарної допомоги». Таким чином вона ухилялася від сплати акцизного збору, ввізного мита та податку на додану вартість.
Після ввезення автомобілів на територію України фігурантка продавала їх військовослужбовцям за готівку. Акти прийому-передачі підроблялися нібито для безкоштовної передачі транспортних засобів військовим підрозділам. За даними СБУ, на кожному незаконно ввезеному автомобілі жінка заробляла щонайменше 1000 доларів США.
Співробітники СБУ затримали організаторку схеми «на гарячому» під час продажу чергового автомобіля, ввезеного під виглядом гуманітарної допомоги. Під час обшуків правоохоронці вилучили документи з доказами протиправної діяльності та незаконно ввезені автомобілі.
Після завершення процесуальних дій вилучені автомобілі планують передати для потреб Сил оборони України.
Слідчі повідомили фігурантці про підозру за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів). Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.
Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до функціонування схеми. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій фігурантки за іншими статтями Кримінального кодексу України.
Харківська обласна прокуратура повідомила, що жінка особисто координувала весь процес: від підбору транспортних засобів за кордоном до продажу покупцям в Україні. Вона виставляла оголошення у своєму Telegram-каналі.
Задокументовано контрабанду цілого «автопарку», до якого увійшли позашляховики та мікроавтобуси марок «Mitsubishi», «Nissan», «Mercedes-Benz», «KIA» та інші. Загальна ринкова вартість лише дев’яти ідентифікованих транспортних засобів перевищує 1,6 млн гривень. Крім того, встановлено, що на балансі благодійного фонду перебуває 379 автомобілів, доля яких наразі перевіряється.
Правоохоронці затримали псевдоволонтерку 12 травня. Під час обшуку на так званому «торгівельному майданчику», де товар зберігали та показували потенційним покупцям, вилучено 6 автомобілів, вирішується питання про накладення на них арешту.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Шевченківська окружна прокуратура міста Харкова.
Правоохоронці не повідомляють ім’я підприємниці та назву благодійного фонду. Однак, УНН повідомили з посиланням на джерела, що фігуранткою розслідування є автоблогерка та керівниця благодійного фонду “Лінія фронту” Анна Крівуц.
Як писало «РБК-Україна», у 2018 році Державна фіскальна служба виписала Анні Крівуц штраф в розмірі 1,75 мільйона гривень. Крівуц визнали винною в порушенні правил, передбачених статтею 485 Митного кодексу України – “протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів”.
