Служба безпеки Укураїни та Нацполіція викрили організовану групу, яка у 2022–2025 роках завдала ПрАТ «НЕК «Укренерго» збитків на понад 447 млн грн через махінації з електроенергією.
Про це Харків Times дізнався з повідомлень пресслужб СБУ, Нацполіції та Офісу генерального прокурора.
Слідство встановило, що до схеми причетні шість осіб, які діяли у складі організованої групи. Серед них — київських та харківських підприємств, що постачають електроенергію промисловим споживачам. Організатором був засновник і фактичний контролер приватних енергопостачальних компаній, який залучив ще чотирьох учасників ринку та створив мережу підконтрольних структур.
Учасники схеми свідомо занижували прогнозні обсяги споживання електроенергії своїми клієнтами. Це дозволяло формувати значний негативний небаланс перед ПрАТ «НЕК «Укренерго». Фактично електроенергію споживачам постачали, однак оплату оператору системи передачі не здійснювали. Водночас від кінцевих споживачів отримували повну оплату за весь обсяг використаного ресурсу.
Отримані кошти фігуранти перераховували на рахунки підконтрольних компаній, після чого виводили у тінь, обготівковували та розподіляли між собою. Для цього використовували також фізичних осіб-підприємців і мережу підконтрольних підприємств.
Упродовж 2022–2024 років у схемі використовували щонайменше три підконтрольні підприємства, які по черзі набували статусу учасників ринку електроенергії. Після накопичення значної заборгованості перед «Укренерго» ці компанії штучно доводили до банкрутства або припиняли їхню діяльність, передаючи клієнтську базу наступним підконтрольним структурам. У 2022–2025 роках такі дії спричинили збитки державі на суму понад 447 млн грн.
Під час 26 обшуків у Києві, Київській, Харківській та Дніпропетровській областях правоохоронці вилучили смартфони, комп’ютерну техніку, печатки, фінансово-господарську документацію, носії інформації та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.
Шістьом учасникам організованої групи повідомили про підозру за чч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу— організація та пособництво у привласненні майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою.
Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та з конфіскацією майна. Слідство триває, правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб і перевіряють можливі додаткові епізоди, зокрема за 2025–2026 роки.
