Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозри шести особам, які допомогли компаніям, пов’язаним з відомим російським букмекером, вивести нерухомість збанкрутілого харківського банку на 361 млн грн. Ці дії були виявлені у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу й Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз.
Про це Харків Times дізнався з повідомлень ДБР та Офісу Генерального прокурора.
У березні 2023 року ДБР викрило протиправну фінансову оборудку з нерухомістю харківського комерційного банку, що перебуває у процедурі ліквідації (мова йде, ймовірно про «Мегабанк» – ХТ). Вартість нерухомості у середмісті Харкова (у будівлі по вул. Сумській, 39 – ХТ) оцінюється у 360 мільйонів гривень.
За даними слідства, у січні 2022 року, невстановлені на даний час особи залучили приватного нотаріуса та одного з підозрюваних і організували підроблення довіреностей від імені засновників компаній-нерезидентів, що пов’язані з країною-агресором. Достовірно знаючи, що банк є проблемним, підозрювані використали ці підроблені документи та організували укладення низки удаваних іпотечних та інших договорів під виглядом залучення 12 млн євро до капіталу банку. У червні 2023 року, використовуючи підроблені штамп та повідомлення до банку, підозрювані зняли обтяження з нерухомого майна та уклали удавані договори купівлі-продажу майна фінустанови вартістю 361 млн грн.
Ця схема була реалізована із використанням реквізитів української компанії, підконтрольної власнику банку, а також двох іноземних компаній щодо яких рішенням РНБО застосовано санкції, оскільки вони пов’язані з російським букмекером (відомим під торговельною маркою «1ХВЕТ» – ХТ).
Директору одного з відділень збанкрутілого банку, приватному нотаріусу, трьом представникам компаній-нерезидентів, залучених в оборудці та особі, яка «придбала» майно банку повідомлено про підозри у розтраті або пособництві розтрати майна банку в особливо великих розмірах, підробці документів та їх використанні, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 191, ст. 358, ст. 209 Кримінального кодексу України). Наразі п’ятеро підозрюваних вже затримані. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Вживаються заходи щодо встановлення місця перебування ще однієї підозрюваної особи, яка «придбала» майно.
Санкція статті за вчинення розтрати в особливо великих розмірах передбачає позбавлення волі до 12 років. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу
У червні 2023 року, за клопотанням ДБР та Офісу Генерального прокурора суд арештував та передав в управління АРМА понад 1,9 млрд гривень з рахунків компанії ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» (Київ, засновник SIA «ROYAL PAY EUROPE», Латвійська Республіка), реквізити якої були використані під час цієї оборудки.
Своєю чергою, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду наприкінці вересня 2024 року остаточно задовольнила апеляційну скаргу Міністерства юстиції, подану на підставі матеріалів провадження Бюро, про застосування санкції у виді стягнення активів компанії у дохід держави шляхом передачі цінних паперів, коштів на банківських рахунках та відсотків від управління такими активами з боку АРМА на загальну суму близько 2 млрд гривень безпосередньо до Державного бюджету України.
Також у жовтні поточного року арештовано і передано до АРМА 39 об’єктів нерухомого майна банку, орієнтовна вартість яких майже 1 млрд грн.
Як повідомляв Харків Times, Національний банк України 21 липня 2022 року ухвалив рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію заснованого у м. Харкові АТ “Мегабанк”.
