Поліцейські ліквідували шахрайський кол-центр в Харкові, де громадян Латвії ошукали майже на 11 млн гривень
Про це Харків Times повідомили у прес-службі Департаменту кіберполіції НПУ та Офісі Генерального прокурора України.
Шахраї телефонували латвійцям і пропонували вкласти гроші в криптовалюту або акції та заробляти на відсотках. Якщо потерпілі погоджувались, їм надавали посилання, по якому вони переходили, а злочинці отримували доступ до їх компʼютерів і встановлювали на них особистий кабінет шахрайської платформи. Для правдоподібності своєї оборудки злочинці створили й наповнили контентом інтернет-сайти та псевдотрейдингові платформи, які постійно адмініструвати для створення у потерпілих уявлення, що торгівля насправді відбувається і кошти дійсно залучені у фінансові інвестиції.
Коли потерпілі хотіли вивести вкладені гроші з нібито нарахованими відсотками, підозрювані переконували їх, що треба почекати, бо скоро буде зріст акцій і потрібні кошти, щоб реалізувати транзакцію. Насправді ж ці кошти надходили на підконтрольні криптовалютні гаманці учасників злочинної організації та в подальшому виводились в готівку через підконтрольні обмінні пункти.
На цей час встановлено п’ятьох потерпілих – громадян Латвії, сума завданих їм збитків становить майже 11 млн грн. Організував шахрайську схему 27-річний мешканець міста Харкова, який залучив до участі ще сімох посібників й виконавців.
Кіберполіцейські Харкова ідентифікували їх особи та місцезнаходження. За адресами їх діяльності та проживання поліцейські провели 20 обшуків, у ході яких затримали пʼятьох фігурантів, включаючи організатора. Вилучено документи і техніку з контактами й переписками з потенційними жертвами, сім-карти латвійських операторів, гранату, кошти у розмірі близько 160 тис. доларів, 250 тис. грн та п’ять елітних авто.
Слідчі Нацполіції оголосили затриманим про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах в складі злочинної організації (ч. 5 ст. 190 Кримінального Кодексу України), створенні та участі у злочинній організації (ч. 1 ст. 255, ч.2 ст. 255 Кримінального Кодексу України). Всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Досудове розслідування триває. Особи трьох інших учасників шахрайської оборудки встановлюються.
Розслідування проводиться спільно з Департаментом боротьби з кіберзлочинністю Головного управління кримінальної поліції Латвії, Прокуратурою Латвійської Республіки та Євроюстом.
Як повідомляв Харків Times, кіберполіція викрила групу зловмисників на чолі з 19-річним юнаком у шахрайстві під виглядом інвестування у казино. Обіцяючи надприбутки від інвестицій, шахраї привласнили гроші понад 100 вкладників.
