Детективы Территориального управления БЭБ в г. Киеве сообщили о подозрении директору акционерного общества, которое финансировало строительство жилых и нежилых комплексов в Харькове, Киеве, Киевской области и Львове. По данным следствия, компания не уплатила налоги на сумму 53 млн гривен с продажи не менее 48 объектов недвижимости.
Об этом Харків Times узнал из сообщений Киевской городской прокуратуры и Бюро экономической безопасности.
Установлено, что акционерное общество с февраля по сентябрь 2020 года реализовало физическим лицам объекты недвижимости на сумму почти 300 млн гривен. При этом его руководитель не отразил полученные доходы в налоговой отчетности и не уплатил с них налог. С целью уклонения от уплаты налогов он перечислил полученные от продажи недвижимости деньги на счета ряда предприятий с признаками фиктивности под видом предоставления займа одному из этих предприятий, покрытия дебиторской задолженности и покупки корпоративных прав.
Эти действия привели к недопоступлению в бюджет налога на сумму более 53,3 млн грн.
Детективы БЭБ внесли сведения в ЕРДР на основании аналитического продукта. Директору заочно сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Издание «Экономическая правда» сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что речь идет о харьковском застройщике Егоре Масленникове.
По данным сайта «Антикор», Егор Масленников является основателем харьковской группы компаний «Строй Сити Девелопмент Груп», но сейчас большинство из них переписаны на жену, ее сестру и других лиц.
Сам Масленников остается бенефициаром ООО «Риелти инвест плюс», акционерного общества «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «ВИЛАРД» и ООО «Риелти бизнес».
В то же время Масленников активно развивает бизнес в Дубае: он является основателем компании Object1, которая имеет в этом городе сразу девять проектов.
