У Харкові під час обшуків поліцейські вилучили 41 310 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку та готівку в іноземній валюті на суму понад 3 млн грн. Слідчі відкрили кримінальне провадження та повідомили про підозру 51-річній мешканці міста.
Про це Харків Times повідомили у пресслужбах ГУ Національної поліції в Харківській області та Харківської обласної прокуратури.
За даними слідства, жінка організувала зберігання та реалізацію сигарет без марок акцизного податку і заборонених на території України одноразових електронних сигарет (pod-систем). Продаж здійснювався через Telegram-канал, Facebook-сторінку та месенджер Viber. Замовлення приймали дистанційно, а відправлення клієнтам організовували поштою.
Для зберігання продукції жінка орендувала квартиру у Харкові, яку використовувала як склад. За попередніми оперативними підрахунками, щомісячний обіг тіньового бізнесу становив орієнтовно від 1 до 1,5 млн грн.
Під час обшуків поліцейські вилучили 41 310 пачок сигарет без акцизу, мобільні телефони, близько $54 000, понад 7 200 євро та 440 фунтів стерлінгів. Речові докази направили на експертні дослідження.
Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура. Слідчі встановлюють інших осіб, причетних до незаконної діяльності.
Як повідомляв Харків Times, Нацполіція припинила нелегальне виробництво цигарок, яке організували шість мешканців Люботина Харківської області.
