В Харькове предотвратили попытку повторного рейдерского захвата сельхозпредприятия. По поддельному предписанию исполнительной службы со счетов предприятия списали 36 млн грн. Банк отследил движение денег, и на следующий день злоумышленников задержали в Киеве при попытке обналичить сумму. Среди задержанных оказались граждане, уже замеченные в попытке рейдерского захвата этого предприятия в 2019 году.
Об этом Харків Times сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Досудебным расследованием установлено, что 4 августа 2021 года совладелица и генеральный директор одного из харьковских частных сельхозпредприятий получила смс-сообщение о том, что с ее личного счета в банке списаны деньги на сумму более 36 млн грн. Поскольку сама владелица счета никаких финансовых операций в это время не совершала, она обратилась в отделение банка, где ей сообщили, что деньги списаны в рамках исполнительного производства.
Основанием для списания средств со счета женщины стало постановление, которое в финансовое учреждение прислал частный исполнитель.
Из предоставленных банком документов установлено, что незнакомый директору предприятия человек предоставил частном исполнителю поддельное исполнительное предписание. Документ был заверен киевским нотариусом, который в это время был объявлен в розыск.
Из документа следовало, что в 2019 году женщина якобы заключила договор займа на 36 млн грн с этим человеком, хотя в указанный в той же бумаге срок потерпевшая находилась в Германии.
На основании поддельного договора займа частный исполнитель открыл исполнительное производство и предоставил в банк документы для списания средств со счета юридического лица.
По данным следствия, «заимодавец» получил на свой счет 33 млн грн, а остаток денег был переведен на счет частного исполнителя в качестве вознаграждения.
5 августа 2021 года в Киеве при попытке снятия указанной суммы в отделении одного из банков злоумышленник был задержан. Вместе с ним задержали еще двоих. Эти двое, как оказалось, причастны к рейдерскому захвату активов указанного сельскохозяйственного предприятия в 2019 году. Это дело, кстати, сейчас находится на рассмотрении в суде.
Предварительно установлено, что в 2014 году задержанный «заимодавец» был условно-досрочно освобожден от отбывания наказания за умышленное убийство и в 2020 году осужден за незаконный оборот наркотических средств.
Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении, а также об избрании меры пресечения и наложении ареста на их имущество.
Досудебное расследование продолжается.
Как сообщал Харків Times, полиция расследует рейдерский захват урожая пшеницы в Изюмском районе.
В Харькове разоблачили мощную группировку сельхозрейдеров.
