В Харькове проводится расследование мошеннических действий менеджеров и сотрудников Общества с ограниченной ответственностью. Их подозревают в присвоении более 1,8 млн грн харьковчан.
Об этом Харків Times сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Досудебное расследование установило, что подозреваемые используя сайты бинарных опционов, замаскированные под предоставление финансовых услуг, систематически присваивали деньги граждан.
«Менеджеры указанного бинарного опциона влияли психологически на клиентов, чтобы те делали взносы якобы для дальнейшего заработка на платформе этого сервиса. После внесения средств в их возвращении отказывали, а сотрудники компании избегали общения с пострадавшими», — рассказали в прокуратуре.
Мошенническая контора действовала в течение нескольких лет, пока одна из потерпевших не обратилась в полицию. Женщина рассказала, что злоумышленники с помощью электронно-вычислительной техники присвоили ее деньги в размере в размере 392 тысяч грн. Общая сумму ущерба, нанесенного потерпевшим, превышает 1,8 млн грн.
Открыто уголовное производство по факту мошенничества, совершенного в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч.3 ст. 190 УК Украины).
Факты мошенничества подтверждаются предоставленными пострадавшими скрин-шотами их аккаунтов, а также протоколами осмотра ресурсов в сети интернет, выписками о движении средств по банковским счетам потерпевших, о перечислении средств.
Во время обысков финансово-хозяйственные документы, компьютерная техника, черновики, мобильные телефоны с информацией, которая имеет доказательственное значение.
Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
Как сообщал Харків Times, 17 февраля сотрудники ГБР задержали в Харькове двух адвокатов, которые обещали за взятку трудоустроить клиента в это самое ГБР, хотя никакого отношения к конкурсной комиссии не имели. Мошенников взяли в момент получения денег в супермаркете, где те и назначили конспиративную встречу.
