Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили и пресекли деятельность преступной группы, которая, по данным следствия, организовала схему уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость. Всем троим фигурантам сообщили о подозрении.
Об этом Харьков Times сообщил спикер Управления СБУ в области Владислав Абдула.
По данным следствия, к организации противоправной схемы причастны учредители двух местных сельскохозяйственных предприятий — отец и сын, а также нанятый ими исполнительный директор одной из их компаний.
Следствие считает, что злоумышленники внедрили механизм незаконного формирования налогового кредита по НДС. Для этого они приобретали по безналичному расчету зерно, сахар и мясо, после чего реализовывали эту продукцию за наличные на теневом рынке.
Чтобы скрыть налоговые махинации, фигуранты создали фиктивную фирму, зарегистрировав ее на подставного гражданина одной из республик Центральной Азии. После этого они фиктивно оформили передачу на баланс этой компании всех своих налоговых обязательств.
Сотрудники СБУ совместно с детективами БЭБ задокументировали все этапы противоправной схемы, установили роли каждого из ее участников и пресекли деятельность группы.
Инициированные Службой безопасности судебно-экономическая экспертиза и документальная проверка ГУ ГНС в Харьковской области подтвердили фиктивный характер финансово-хозяйственных операций и уклонение от уплаты НДС на общую сумму более 73 млн грн.
На основании собранных Службой безопасности доказательств всем троим злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины — организация уклонения от уплаты налогов, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, а также по ч. 2 ст. 205-1 УК Украины — подделка документов, подаваемых для проведения государственной регистрации юридического лица, совершенная по предварительному сговору группой лиц.
Санкции инкриминируемых статей предусматривают до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники Управления СБУ в Харьковской области совместно с детективами ТУ БЭБ в Полтавской области при содействии ГУ ГНС Украины в Харьковской области и под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.