Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрили та блокували діяльність злочинної групи, яка, за даними слідства, організувала схему ухилення від сплати податку на додану вартість. Усім трьом фігурантам повідомили про підозру.
Про це Харків Times повідомив речник Управління СБУ в області Владислав Абдула.
За даними слідства, до організації протиправних оборудок причетні засновники двох місцевих сільськогосподарських підприємств — батько й син, а також найнятий ними виконавчий директор однієї з їхніх фірм.
Слідство вважає, що зловмисники запровадили механізм незаконного формування податкового кредиту з ПДВ. Для цього вони купували за безготівкові кошти зерно, цукор і м’ясо, після чого реалізовували цю продукцію за готівку на тіньовому ринку.
Щоб приховати оборудки з податками, фігуранти створили фіктивну фірму, зареєструвавши її на підставного громадянина однієї з республік Центральної Азії. Після цього вони фіктивно оформили передачу на баланс цієї компанії всіх своїх податкових зобов’язань.
Співробітники СБУ разом із детективами БЕБ задокументували всі етапи протиправної схеми, встановили ролі кожного з її учасників та блокували діяльність групи.
Ініційовані Службою безпеки судово-економічна експертиза та документальна перевірка ГУ ДПС у Харківській області підтвердили безтоварність фінансово-господарських операцій і ухилення від сплати ПДВ на загальну суму понад 73 млн грн.
На підставі зібраних Службою безпеки доказів усім трьом зловмисникам повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України — організація ухилення від сплати податків, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, а також за ч. 2 ст. 205-1 КК України — підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Санкція інкримінованих статей передбачає до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області спільно з детективами ТУ БЕБ у Полтавській області за сприяння ГУ ДПС України в Харківській області та за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.