Правоохранители разоблачили в Харькове и Харьковской области преступную организацию, участники которой обманывали граждан Латвии и других стран через мошеннический кол-центр, оформляли кредиты на потерпевших и завладевали их средствами. В рамках международной кибероперации задержаны два организатора и три участника группировки, а мошеннический кол-центр ликвидирован.
Об этом Харків Times сообщили спикер Управления СБУ в области Владислав Абдула, пресс-службы Национальной полиции и Офиса генерального прокурора.
Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией Украины и Государственной полицией Латвийской Республики ликвидировали в Харькове мошеннический кол-центр, участники которого обманывали граждан Европейского Союза. Преступная группа организовала масштабную мошенническую схему и оборудовала подпольный кол-центр, завладев средствами иностранцев на сумму более 100 тыс. евро.
Фигуранты звонили гражданам Латвии, представлялись сотрудниками юридической компании и предлагали помощь с возвратом ранее утраченных средств. Основными целями мошенников были люди, которые уже стали жертвами псевдоинвестиционных платформ, фейковых брокеров или криптовалютных афер, а также лица пожилого возраста. Контакты потерпевших участники схемы покупали у других мошеннических групп, получали от связанных лиц или находили в даркнете.
Поскольку участники группировки не владели латышским языком, они убеждали собеседников переходить на русский. Для вызова доверия потерпевшим советовали никому не платить заранее и уверяли, что оплата якобы осуществляется только после получения компенсации.
Для оформления такой «компенсации» людям объясняли, что необходимо пройти «верификацию», подтвердить личность, сформировать банковскую выписку, создать или активировать Smart ID и электронную подпись. Для упрощения процедуры потерпевшим предлагали установить программу удаленного доступа. С ее помощью фигуранты получали контроль над устройствами жертв, использовали их средства аутентификации, входили в личные кабинеты и онлайн-банкинг, подделывали электронные подписи и заключали онлайн-контракты на оформление кредитов от имени потерпевших.
Полученные средства переводили на подконтрольные счета и криптовалютные кошельки. В дальнейшем деньги выводили через банковские учреждения, физические банки и криптовалютные биржи с последующим распределением на электронные кошельки участников схемы, после чего распыляли через различные финансовые инструменты для усложнения отслеживания. Отдельных потерпевших также убеждали менять способ получения пенсий, открывать новые счета, переводить средства между банками или привлекать доверенных лиц.
Правоохранители установили еще одно направление деятельности группировки — инвестиционное мошенничество. Под видом прибыльных вложений в криптовалюту и трейдинг фигуранты убеждали граждан инвестировать средства в фиктивные проекты, демонстрировали вымышленные прибыли, а при попытках получить выплаты выманивали дополнительные деньги якобы на уплату комиссии. После этого участники схемы присваивали средства и прекращали связь с потерпевшими. Также преступная группа занималась схемами по возврату утраченных инвестиций.
Организаторами схемы были местные жители. Один из них координировал деятельность преступной организации, другая участница отвечала за подбор персонала, координацию работы операторов и выплату заработной платы. Часть участников занималась «прогревом» потерпевших, другие отвечали за получение доступа к онлайн-банкингу, использование Smart ID, оформление кредитов и вывод средств. Отдельные фигуранты администрировали работу кол-центра, обучали персонал и контролировали эффективность операторов.
Для реализации схемы злоумышленники оборудовали офис в центре Харькова. В работе операторов использовались подготовленные скрипты разговоров. Для конспирации участники группировки ввели строгий контрольно-пропускной режим, установили систему видеонаблюдения и проверяли персонал с использованием полиграфа. По оперативным данным, к преступной деятельности было привлечено более десяти человек с четким распределением функций и обязанностей.
Сначала правоохранители идентифицировали шестерых потерпевших граждан Латвии. В дальнейшем во время расследования установили как минимум еще 50 потерпевших в Латвии и других странах.
Работа по разоблачению схемы проводилась совместной следственной группой Украины и Латвии при координации Евроюста. В международной кибероперации участвовали сотрудники СБУ, Главного следственного управления Национальной полиции, Департамента киберполиции, Департамента международного полицейского сотрудничества, Департамента по борьбе с киберпреступностью Центрального управления криминальной полиции Латвийской Республики, а процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.
Во время 14 обысков в Харькове и Харьковской области по местам проживания фигурантов, в помещении кол-центра и транспортных средствах изъяли компьютерную технику, 49 мобильных телефонов, документацию, черновые записи, носители информации, транспортные средства и другие доказательства противоправной деятельности.
Пятерых участников преступной организации задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщили о подозрении по чч. 1, 2 ст. 255 УК Украины (создание, руководство преступной организацией и участие в ней), ч. 5 ст. 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу информационных систем и сетей) и чч. 4, 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой).
Двум ключевым фигурантам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Еще трем подозреваемым назначили круглосуточный домашний арест. В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на имущество, а досудебное расследование продолжается для установления всех участников схемы, потерпевших и дополнительных эпизодов преступной деятельности. Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.