Правоохоронці викрили у Харкові та Харківській області злочинну організацію, учасники якої ошукували громадян Латвії та інших країн через шахрайський кол-центр, оформлювали кредити на потерпілих та заволодівали їхніми коштами. У межах міжнародної кібероперації затримано двох організаторів і трьох учасників угруповання, а шахрайський кол-центр ліквідовано.
Про це Харків Times повідомили речник Управління СБУ в області Владислав Абдула, пресслужби Національної поліції та Офісу генерального прокурора.
Служба безпеки України спільно з Національною поліцією України та Державною поліцією Республіки Латвія ліквідували у Харкові шахрайський кол-центр, учасники якого ошукували громадян Європейського Союзу. Злочинна група організувала масштабну шахрайську схему та облаштувала підпільний кол-центр, заволодівши коштами іноземців на суму понад 100 тис. євро.
Фігуранти телефонували громадянам Латвії, представлялися працівниками юридичної компанії та пропонували допомогу з поверненням раніше втрачених коштів. Основними цілями шахраїв були люди, які вже стали жертвами псевдоінвестиційних платформ, фейкових брокерів або криптовалютних афер, а також особи старшого віку. Контакти потерпілих учасники схеми купували в інших шахрайських груп, отримували від пов’язаних осіб або знаходили у даркнеті.
Оскільки учасники угруповання не володіли латвійською мовою, вони переконували співрозмовників переходити на російську. Для викликання довіри потерпілим радили нікому не платити наперед і запевняли, що оплата нібито здійснюється лише після отримання компенсації.
Для оформлення такої «компенсації» людям пояснювали, що необхідно пройти «верифікацію», підтвердити особу, сформувати банківську виписку, створити або активувати Smart ID та електронний підпис. Для спрощення процедури потерпілим пропонували встановити програму віддаленого доступу. За її допомогою фігуранти отримували контроль над пристроями жертв, використовували їхні засоби автентифікації, входили до особистих кабінетів та онлайн-банкінгу, підробляли електронні підписи й укладали онлайн-контракти на оформлення кредитів від імені потерпілих.
Отримані кошти переказували на підконтрольні рахунки та криптовалютні гаманці. Надалі гроші виводили через банківські установи, фізичні банки та криптовалютні біржі з подальшим розподілом на електронні гаманці учасників схеми, після чого розпорошували через різні фінансові інструменти для ускладнення відстеження. Окремих потерпілих також переконували змінювати спосіб отримання пенсій, відкривати нові рахунки, переказувати кошти між банками або залучати довірених осіб.
Правоохоронці встановили ще один напрямок діяльності угруповання — інвестиційне шахрайство. Під виглядом прибуткових вкладень у криптовалюту та трейдинг фігуранти переконували громадян інвестувати кошти у фіктивні проєкти, демонстрували вигадані прибутки, а під час спроб отримати виплати виманювали додаткові гроші нібито на сплату комісії. Після цього учасники схеми привласнювали кошти та припиняли зв’язок із потерпілими. Також злочинна група займалася схемами з повернення втрачених інвестицій.
Організаторами схеми були місцеві мешканці. Один із них координував діяльність злочинної організації, інша учасниця відповідала за підбір персоналу, координацію роботи операторів та виплату заробітної плати. Частина учасників займалася «прогрівом» потерпілих, інші відповідали за отримання доступу до онлайн-банкінгу, використання Smart ID, оформлення кредитів та виведення коштів. Окремі фігуранти адміністрували роботу кол-центру, навчали персонал і контролювали ефективність операторів.
Для реалізації схеми зловмисники облаштували офіс у центрі Харкова. У роботі операторів використовувалися підготовлені скрипти розмов. Для конспірації учасники угруповання запровадили суворий контрольно-пропускний режим, встановили систему відеоспостереження та перевіряли персонал із використанням поліграфа. За оперативними даними, до злочинної діяльності було залучено понад десять осіб із чітким розподілом функцій та обов’язків.
Спочатку правоохоронці ідентифікували шістьох потерпілих громадян Латвії. Надалі під час розслідування встановили щонайменше ще 50 потерпілих у Латвії та інших країнах.
Робота з викриття схеми проводилася спільною слідчою групою України та Латвії за координації Євроюсту. У міжнародній кібероперації брали участь співробітники СБУ, Головного слідчого управління Національної поліції, Департаменту кіберполіції, Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва, Департаменту боротьби з кіберзлочинністю Центрального управління кримінальної поліції Латвійської Республіки, а процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
Під час 14 обшуків у Харкові та Харківській області за місцями проживання фігурантів, у приміщенні кол-центру та транспортних засобах вилучили комп’ютерну техніку, 49 мобільних телефонів, документацію, чорнові записи, носії інформації, транспортні засоби та інші докази протиправної діяльності.
П’ятьох учасників злочинної організації затримали у порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомили про підозру за чч. 1, 2 ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній), ч. 5 ст. 361 КК України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем та мереж) та чч. 4, 5 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою).
Двом ключовим фігурантам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще трьом підозрюваним призначили цілодобовий домашній арешт. Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на майно, а досудове розслідування триває для встановлення всіх учасників схеми, потерпілих та додаткових епізодів злочинної діяльності. Санкції інкримінованих статей передбачають до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.