На Харьковщине правоохранители разоблачили преступную группу, которая незаконно завладела объектами недвижимости умерших граждан на сумму более 6 миллионов гривен.
Об этом Харків Times сообщили в пресс-службе областной прокуратуры и Нацполиции области.
По данным следствия, организатором аферы оказался 43-летний харьковчанин. К схеме он привлек шесть человек в возрасте от 32 до 68 лет, среди которых были его мать, частный нотариус и государственный регистратор. Участники схемы — жители Харькова, а также Харьковской и Днепропетровской областей.
В период с 2020 по 2022 годы злоумышленники реализовали по меньшей мере четыре эпизода мошенничества. Они подделывали правоустанавливающие документы — акты приема-передачи, договоры дарения и купли-продажи. В дальнейшем эти документы использовали для оформления права собственности на подставных лиц, в частности на юридическое лицо, созданное исключительно для осуществления сделки.
В одном из случаев недвижимость — дом и земельный участок в Харькове — якобы передал в уставный фонд фирмы уже умерший владелец. В дальнейшем имущество легализовали путем его продажи добросовестному покупателю.
Кроме этого, с помощью подконтрольных регистраторов мошенники зарегистрировали право собственности на две квартиры в Днепре и Кривом Роге, а также на еще один дом в Харькове.
8 мая всем участникам схемы объявлено подозрение. Организатору инкриминируют организацию подделки и использование поддельных документов, мошенничество в особо крупных размерах, легализацию имущества. Другие подозреваемые будут отвечать за подделку документов и мошенничество, а мать организатора — еще и за легализацию преступных доходов. Один из фигурантов находится за границей — ему сообщено о подозрении заочно, решается вопрос об объявлении его в розыск. В отношении шестерых других подозреваемых — сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Правоохранители провели 19 обысков в Харькове, Днепре, Киеве, Полтаве и Кривом Роге — по местам жительства, регистрации, в автомобилях и офисах подозреваемых. Были изъяты документы с подписями, черновые записи, техника, печати, электронные ключи доступа, сим-карты и наличные в разной валюте. На все объекты недвижимости наложен арест.
Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к сделке.
Также устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению преступления.
Как сообщал Харків Times, суд обязал вернуть Харьковской громаде два нежилых помещения на улице Гуданова, 16 и переулке Классическом, 8. Общая площадь помещений составляет около 430 кв. м, а стоимость — почти 9 млн грн.
