Полицейские ликвидировали мошеннический колл-центр в Харькове, где граждан Латвии обманули почти на 11 млн гривен
Об этом Харків Times сообщили в пресс-службе Департамента киберполиции НПУ и Офисе Генерального прокурора Украины.
Мошенники звонили латвийцам и предлагали вложить деньги в криптовалюту или акции и зарабатывать на процентах. Если потерпевшие соглашались, им предоставляли ссылку, по которой они переходили, а преступники получали доступ к их компьютерам и устанавливали на них личный кабинет мошеннической платформы. Для правдоподобности своей сделки преступники создали и наполнили контентом интернет-сайты и псевдотрейдинговые платформы, которые постоянно администрировали для создания у потерпевших представления, что торговля на самом деле происходит и средства действительно привлечены в финансовые инвестиции.
Когда потерпевшие хотели вывести вложенные деньги с якобы начисленными процентами, подозреваемые убеждали их, что надо подождать, потому что скоро будет рост акций и нужны средства, чтобы реализовать транзакцию. На самом деле эти средства поступали на подконтрольные криптовалютные кошельки участников преступной организации и в дальнейшем выводились в наличные через подконтрольные обменные пункты.
В настоящее время установлено пять потерпевших — граждан Латвии, сумма нанесенного им ущерба составляет почти 11 млн грн. Организовал мошенническую схему 27-летний житель города Харькова, который привлек к участию еще семерых пособников и исполнителей.
Киберполицейские Харькова идентифицировали их личности и местонахождение. По адресам их деятельности и проживания полицейские провели 20 обысков, в ходе которых задержали пятерых фигурантов, включая организатора. Изъяты документы и техника с контактами и переписками с потенциальными жертвами, сим-карты латвийских операторов, граната, средства в размере около 160 тыс. долларов, 250 тыс. грн и пять элитных авто.
Следователи Нацполиции объявили задержанным о подозрении за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах в составе преступной организации (ч. 5 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины), создании и участии в преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч.2 ст. 255 Уголовного Кодекса Украины). Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Досудебное расследование продолжается. Личности трех других участников мошеннической сделки устанавливаются.
Расследование проводится совместно с Департаментом борьбы с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции Латвии, Прокуратурой Латвийской Республики и Евроюстом.
Как сообщал Харків Times, киберполиция разоблачила группу злоумышленников во главе с 19-летним юношей в мошенничестве под видом инвестирования в казино. Обещая сверхдоходы от инвестиций, мошенники присвоили деньги более 100 вкладчиков.