Участники организованной группы манипулировали объемами электроэнергии и выводили средства через подконтрольные компании.
Служба безопасности Украины и Нацполиция разоблачили организованную группу, которая в 2022–2025 годах нанесла ЧАО «НЭК «Укренерго» убытки на более чем 447 млн грн из-за махинаций с электроэнергией.
Об этом Харків Times узнал из сообщений пресс-служб СБУ, Нацполиции и Офиса генерального прокурора.
Следствие установило, что к схеме причастны шесть человек, которые действовали в составе организованной группы. Среди них — представители киевских и харьковских предприятий, поставляющих электроэнергию промышленным потребителям. Организатором был основатель и фактический контролер частных энергоснабжающих компаний, который привлек еще четырех участников рынка и создал сеть подконтрольных структур.
Участники схемы сознательно занижали прогнозные объемы потребления электроэнергии своими клиентами. Это позволяло формировать значительный отрицательный небаланс перед ЧАО «НЭК «Укренерго». Фактически электроэнергию потребителям поставляли, однако оплату оператору системы передачи не осуществляли. В то же время от конечных потребителей получали полную оплату за весь объем использованного ресурса.
Полученные средства фигуранты перечисляли на счета подконтрольных компаний, после чего выводили в тень, обналичивали и распределяли между собой. Для этого использовали также физических лиц-предпринимателей и сеть подконтрольных предприятий.
В течение 2022–2024 годов в схеме использовали как минимум три подконтрольных предприятия, которые поочередно приобретали статус участников рынка электроэнергии. После накопления значительной задолженности перед «Укренерго» эти компании искусственно доводили до банкротства или прекращали их деятельность, передавая клиентскую базу следующим подконтрольным структурам. В 2022–2025 годах такие действия причинили государству убытки на сумму более 447 млн грн.
Во время 26 обысков в Киеве, Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях правоохранители изъяли смартфоны, компьютерную технику, печати, финансово-хозяйственную документацию, носители информации и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.
Шести участникам организованной группы сообщили о подозрении по чч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса — организация и пособничество в присвоении имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой.
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет и с конфискацией имущества. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают полный круг причастных лиц и проверяют возможные дополнительные эпизоды, в частности за 2025–2026 годы.
