Киберспециалисты харьковского управления СБУ и сотрудники Киберполиции нейтрализовали в винницкой колонии преступную организацию, которая массово выманивала деньги с банковских карточек украинцев.
Об этом Харків Times сообщил представитель Управления Службы безопасности Украины Харьковской области Владислав Абдула.
«На счету» злоумышленников почти 70% всех мошеннических схем, которые когда-либо применялись к одному из ведущих госбанков Украины. При этом количество обманутых клиентов составляет десятки тысяч пострадавших.
По данным следствия, участниками схемы было почти 30 заключенных Винницкой колонии. Отбывая сроки в тюрьме, они обзванивали вкладчиков финучреждений и под видом предоставления онлайн услуг похищали у них средства.
Установлено, что незаконную деятельность организовал так называемый «смотрящий» за одной из исправительных колоний Винницкой области, заключенный-уголовник по прозвищу «Геша». К незаконной деятельности он привлек до 30 человек, большинство из которых отбывали «сроки» в тюрьме, или их сообщников, которые уже вышли «на волю».
«Фигуранты звонили клиентам банка и представлялись «сотрудниками службы безопасности» финучреждения. Во время таких разговоров злоумышленники сообщали вкладчикам, что их расчетные карты якобы пытаются взломать мошенники. Затем злоумышленники предлагали гражданам перевести средства на так называемый «безопасный счет» через онлайн-приложение, чтобы «уберечь сбережения от похитителей». Таким образом фигуранты вводили потерпевших в заблуждение и заставляли их переводить свои деньги на подконтрольные банковские счета мошенников. После этого их сообщники «на свободе» снимали наличные и передавали их в «воровскую кассу»,- говорится в сообщении.
Правоохранители провели 27 одновременных обысков по местам пребывания участников группировки. Во время них изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, sim-карты операторов мобильной связи и черновые записи, которыми пользовались злоумышленники, а также банковские карты и деньги, добытые преступным путем.
На основании собранных доказательств 10 злоумышленникам сообщено о подозрении по разным статьям Уголовного кодекса: двум лицам — по ч. 2 ст. 255-1 (установление и распространение преступного влияния, совершенное в учреждениях исполнения наказаний), ч. 4 ст. 190 (мошенничество); одному 1 лицу — по ч. 5 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией собой, которая находится в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе «вора в законе», ч. 4 ст. 190 (мошенничество); семи лицам — по ч. 4 ст. 190 (мошенничество).
Пятеро злоумышленников задержаны, еще пятеро фигурантов-заключенных — переведены в дисциплинарный изолятор исправительного учреждения. Кроме того, решается вопрос о сообщении о подозрении еще 17 участникам преступной организации.
Комплексные мероприятия по ликвидации мошеннической схемы проводили сотрудники СБУ в Харьковской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Как сообщила пресс-служба Киберполиции, дневной «норматив» каждого «оператора» мог составлять 7-8 тысяч гривен. Из них 70% они отдавали организаторам сделки, которые находятся в тюрьме. По предварительным оценкам следствия, ежемесячный доход злоумышленников составлял около двух миллионов гривен. При этом, организатор отбыл свое предыдущее наказание в колонии всего неделю назад.
Как сообщал Харків Times, харьковские киберполицейские разоблачили группу мошенников, которые присвоили более 2 миллионов гривен с помощью фишинга.
В Харьковской области за мошенничество будут судить группу злоумышленников, которые выманивали у людей деньги с помощью фишинговых ссылок. Следователи доказали 16 эпизодов преступной деятельности фигурантов.
