Правоохранители завершили досудебное расследование по уголовному производству в отношении организованной группы, участники которой подозреваются в противоправном завладении имуществом юридического лица с использованием поддельных документов.
Об этом Харків Times сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Весной 2021 года в полицию обратился директор ООО с заявлением о совершении рейдерского захвата его общества.
В ходе досудебного расследования полицейские установили, что три гражданина, жители Киева и Житомирской области, зная о наличии на банковских счетах общества значительной суммы средств и имущества, разработали преступный план рейдерского захвата юридического лица. Злоумышленники подготовили пакет поддельных документов и на его основании переоформили право собственности на корпоративные права ООО на одного из участников «схемы». В результате злоумышленники незаконно завладели долей в уставном капитале и имуществом общества на сумму около 12 миллионов гривен.
«В дальнейшем, с целью сокрытия следов преступления, подозреваемые пытались перерегистрировать предприятие на другое лицо, но были задержаны работниками полиции в момент подачи документов государственному регистратору, который должен был совершить регистрационные действия. Также было установлено, что злоумышленники с использованием поддельных документов совершили государственную регистрацию еще двух юридических лиц, которые они хотели использовать в своих преступных «схемах», — говорится в сообщении.
Трем лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 205-1 (подделка документов, предоставляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц — предпринимателей, совершенная организованной группой) и ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса. За совершенное преступление им грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Как сообщал Харків Times, в мае 2021 г. правоохранители разоблачили преступную группировку, участники которой специализировались на захвате сельхозпредприятий и их техники
