Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют. По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем на 240 млн грн, 65 млн из которых связаны с отмыванием средств. Сейчас проверяется связь фигурантов с террористическими группировками «ДНР/ЛНР».
Об этом Харків Times сообщили в пресс-службе СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграмм-каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и из стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых Л/ДНР.
Деньги конвертировали сразу большими суммами и с нарушением фактически всех законных процедур. То есть без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных взносов в украинский госбюджет. Эти транзакции осуществлялись через запрещенные в нашей стране российские электронные платежные системы.
Сотрудники СБУ задокументировали проведение организаторами финансовых операций на более чем 240 млн грн. По предварительным выводам экспертов, более 65 млн грн из них связаны с отмыванием средств. Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.
Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли:
- более 43 млн грн;
- более 800 кг серебра в банковских слитках;
- компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны;
- документы, подтверждающие проведение сделок.
Одновременно Госфинмониторинг остановил расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.
Сейчас продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ст. 190 и 209 УК.
Операцию проводили ГУ контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со следователями нацполиции под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры и во взаимодействии с Госфинмониторингом.
Как сообщал Харків Times, СБУ в Харькове и Киеве разоблачила и задержала участников межрегиональной преступной группировки. Злоумышленники вымогали деньги у предпринимателей и состоятельных граждан, угрожая им убийствами.
