В Харькове разоблачили организованную группу, участники которой создали центр минимизации платежей в бюджет.
Об этом Харків Times сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
По данным следствия, участники группы в течение 2016 — 2020 г.г. создали ряд фиктивных предприятий, реквизиты которых использовались в схемах по совершению бестоварных операций и конвертации денежных средств. Установлено, что в группе роли злоумышленников были распределены, каждый выполнял определенную ему задачу.
По факту подделки документов, которые подавались для регистрации ряда предприятий (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 УК Украины), сообщили о подозрении шести участникам группы. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от восьми тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 136 тыс. грн до 170 тыс. грн) или лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
После сбора необходимой для расследования информации указанный центр минимизации платежей в бюджет ликвидирован. Досудебное расследование продолжается. Правоохранители выясняют, кто еще может быть причастен к совершению данного преступления.
Как сообщал Харків Times, на махинациях с бинарными опционами харьковчане потеряли почти 2 млн грн — проводится расследование.
