Служба безопасности Украины разоблачила действовавший в Киевской, Сумской и Харьковской областях конвертационный центр, который ежемесячно выводил в тень почти 400 миллион гривен.
Об этом Харків Times узнал из сообщения пресс-службы СБУ.
По данным предварительного следствия, организаторы предоставляли заказчикам услуги по минимизации налоговых платежей в госбюджет, легализации доходов и обналичивания средств. Незаконные операции осуществляли через ряд фирм с признаками фиктивности. Некоторые из них были оформлены на подставных лиц, в том числе и жителей временного оккупированных территорий Донбасса.
Правоохранители провели одновременные обыски в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях участников сделки. Изъята компьютерная техника, магнитные носители информации, мобильные телефоны, банковские карты, деньги, данные о клиентах и другие доказательства противоправной деятельности группы.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), проводятся следственные действия.
Изъятое имущество арестовано и заблокированы банковские счета «конверта». Проверяется информация о возможной причастности организаторов схемы к финансированию незаконных вооруженных формирований террористических организаций «Л / ДНР».
Как сообщал Харків Times, в Харькове ликвидировали конвертцентр с оборотом в 200 миллионов гривен.