Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили в Харьковской области канал незаконного ввоза автомобилей в Украину под видом гуманитарной помощи. По данным следствия, через подконтрольный благотворительный фонд без уплаты таможенных платежей ввезли около 500 автомобилей, среди которых были BMW, Volvo, Range Rover, Renault и Volkswagen. Большинство транспортных средств не были пригодны для выполнения боевых задач.
Об этом Харків Times сообщил спикер Управления СБУ в области Владислав Абдула.
По данным правоохранителей, организатором схемы оказалась 27-летняя руководительница одного из харьковских благотворительных фондов. Она организовывала приобретение в странах Евросоюза подержанных автомобилей якобы для нужд Сил обороны Украины.
Следствие установило, что от имени благотворительного фонда женщина подавала в таможенные органы заведомо поддельные товаросопроводительные документы с ложными сведениями для оформления автомобилей в режиме «гуманитарной помощи». Таким образом она уклонялась от уплаты акцизного сбора, ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость.
После ввоза автомобилей на территорию Украины фигурантка продавала их военнослужащим за наличные. Акты приема-передачи подделывались якобы для бесплатной передачи транспортных средств военным подразделениям. По данным СБУ, на каждом незаконно ввезенном автомобиле женщина зарабатывала не менее 1000 долларов США.
Сотрудники СБУ задержали организаторшу схемы «на горячем» во время продажи очередного автомобиля, ввезенного под видом гуманитарной помощи. Во время обысков правоохранители изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности и незаконно ввезенные автомобили.
После завершения процессуальных действий изъятые автомобили планируют передать для нужд Сил обороны Украины.
Следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров). Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к функционированию схемы. Также решается вопрос о дополнительной квалификации действий фигурантки по другим статьям Уголовного кодекса Украины.
Харьковская областная прокуратура сообщила, что женщина лично координировала весь процесс: от подбора транспортных средств за границей до продажи покупателям в Украине. Она размещала объявления в своем Telegram-канале.
Задокументирована контрабанда целого «автопарка», в который вошли внедорожники и микроавтобусы марок «Mitsubishi», «Nissan», «Mercedes-Benz», «KIA» и другие. Общая рыночная стоимость только девяти идентифицированных транспортных средств превышает 1,6 млн гривен. Кроме того, установлено, что на балансе благотворительного фонда находятся 379 автомобилей, судьба которых сейчас проверяется.
Правоохранители задержали псевдоволонтера 12 мая. Во время обыска на так называемой «торговой площадке», где товар хранили и показывали потенциальным покупателям, изъяли 6 автомобилей, решается вопрос о наложении на них ареста.
Харьковская областная прокуратура сообщила, что женщина лично координировала весь процесс: от подбора транспортных средств за границей до продажи покупателям в Украине. Она размещала объявления в своем Telegram-канале.
Задокументирована контрабанда целого «автопарка», в который вошли внедорожники и микроавтобусы марок «Mitsubishi», «Nissan», «Mercedes-Benz», «KIA» и другие. Общая рыночная стоимость только девяти идентифицированных транспортных средств превышает 1,6 млн гривен. Кроме того, установлено, что на балансе благотворительного фонда находятся 379 автомобилей, судьба которых сейчас проверяется.
Правоохранители задержали псевдоволонтера 12 мая. Во время обыска на так называемой «торговой площадке», где товар хранили и показывали потенциальным покупателям, изъяли 6 автомобилей, решается вопрос о наложении на них ареста.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области совместно со следователями Национальной полиции. Процессуальное руководство по делу осуществляла Шевченковская окружная прокуратура города Харькова.
Правоохранители не сообщают имя предпринимательницы и название благотворительного фонда. Однако УНН сообщили со ссылкой на источники, что фигуранткой расследования является автоблогер и руководительница благотворительного фонда «Линия фронта» Анна Кривуц.
Как писало «РБК-Украина», в 2018 году Государственная фискальная служба выписала Анне Кривуц штраф в размере 1,75 миллиона гривен. Кривуц признали виновной в нарушении правил, предусмотренных статьей 485 Таможенного кодекса Украины — «противоправные действия, направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей».