В деле о незаконном выводе имущества обанкротившегося харьковского банка появились еще две подозреваемых. ГБР установило, что одним из организаторов противоправного переоформления права собственности на восемь объектов недвижимости банка, находившегося в состоянии ликвидации, была бывшая и.о. Председателя Правления этого учреждения.
Об этом Харків Times сообщили в Государственном бюро расследований.
«Для реализации незаконной сделки она привлекла аффилированное к владельцу банка юридическое лицо. Представителем этой компании выступило другое должностное лицо банка, действовавшее под ее руководством», – считают в ГБР.
В настоящее время бывшей топ-менеджерке банка и ее подчиненной сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата имущества в особо крупных размерах). Они могут провести за решеткой до 12 лет.
Как сообщал Харків Times, в марте 2023 года ГБР разоблачило противоправную финансовую сделку с недвижимостью харьковского коммерческого банка, находящегося в процессе ликвидации (речь идет, вероятно, о «Мегабанке» – ХТ). Стоимость недвижимости в центре Харькова (в здании по ул. Сумской, 39 – ХТ) оценивается в 360 миллионов гривен.
В конце 2024 года работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрениях шести лицам, которые помогли компаниям, связанным с известным российским букмекером, вывести недвижимость обанкротившегося харьковского банка на 361 млн грн. Эта схема была реализована с использованием реквизитов украинской компании, подконтрольной владельцу банка, а также двух иностранных компаний, в отношении которых решением СНБО применены санкции, поскольку они связаны с российским букмекером (известным под торговой маркой «1ХВЕТ» – ХТ).
21 июля 2022 года Национальный банк Украины принял решение об отзыве лицензии и ликвидации основанного в Харькове АО «Мегабанк».
