Массовое производство поддельных акцизных марок, которое раскрыли правоохранители, размещалось на территории двух частных домовладений в поселке Коротич под Харьковом.
Об этом Харків Times узнал из сообщения в Facebook начальника Следственного управления Нацполиции области Сергея Болвинова.
Во время обыска правоохранители обнаружили в обычном жилом доме шесть станков для производства поддельных акцизных марок. Один печатал голограммы, другой — накладывал цифры и буквы, третий — резал готовую продукцию.
На месте правоохранители обнаружили двух граждан Турции. По предварительным данным, именно они выполняли основные производственные операции. Владелец дома — гражданин Украины — утверждает, что не знал о незаконном производстве, а оборудование, мол, разместил по просьбе знакомого иностранца.
Однако в ходе следствия было установлено, что хозяин непосредственно участвовал в схеме. В частности, он закупал расходные материалы — бумагу и коробки для марок — и собственным автомобилем транспортировал готовую фальсифицированную продукцию.
Установлены и покупатели марок. Это супруги — друзья владельца дома. Женщина зарегистрирована как учредитель юридического лица. Оба занимаются оптовой продажей алкоголя.
Предварительно установлено, что супруги использовали поддельные акцизные марки для легализации части алкогольной продукции, которую затем сбывали.
В деле также фигурирует водитель — 54-летний мужчина, которого привлекли к логистике. Он выполнял инструкции других участников схемы.
Сейчас готовятся уведомления о подозрении всем причастным. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества (ст. 199 Уголовного кодекса — изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных акцизных марок).
Как сообщал Харків Times, Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили и блокировали масштабный межрегиональный механизм уклонения от уплаты акцизного налога путем использования поддельных акцизных марок. Оперативники СБУ установили, что организатором преступной деятельности оказался житель Харькова, ранее работавший в правоохранительных органах.