Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрениях шести лицам, которые помогли компаниям, связанным с известным российским букмекером, вывести недвижимость обанкротившегося харьковского банка на 361 млн грн. Эти действия были выявлены в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга и Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз.
Об этом Харків Times узнал из сообщений ГБР и Офиса Генерального прокурора.
В марте 2023 года ГБР разоблачило противоправную финансовую сделку с недвижимостью харьковского коммерческого банка, находящегося в процедуре ликвидации (речь идет, вероятно, о «Мегабанке» — ХТ). Стоимость недвижимости в центре Харькова (в здании по ул. Сумской, 39 — ХТ) оценивается в 360 миллионов гривен.
По данным следствия, в январе 2022 года, неустановленные в настоящее время лица привлекли частного нотариуса и одного из подозреваемых и организовали подделку доверенностей от имени учредителей компаний-нерезидентов, связанных со страной-агрессором. Достоверно зная, что банк является проблемным, подозреваемые использовали эти поддельные документы и организовали заключение ряда мнимых ипотечных и других договоров под видом привлечения 12 млн евро в капитал банка. В июне 2023 года, используя поддельные штамп и сообщение в банк, подозреваемые сняли обременение с недвижимого имущества и заключили мнимые договоры купли-продажи имущества финучреждения стоимостью 361 млн грн.
Эта схема была реализована с использованием реквизитов украинской компании, подконтрольной владельцу банка, а также двух иностранных компаний, в отношении которых решением СНБО применены санкции, поскольку они связаны с российским букмекером (известным под торговой маркой «1ХВЕТ» — ХТ).
Директору одного из отделений обанкротившегося банка, частному нотариусу, трем представителям компаний-нерезидентов, вовлеченных в сделку и лицу, которое «приобрело» имущество банка сообщено о подозрениях в растрате или пособничестве растраты имущества банка в особо крупных размерах, подделке документов и их использовании, а также легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 191, ст. 358, ст. 209 Уголовного кодекса Украины). Сейчас пятеро подозреваемых уже задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Принимаются меры по установлению места пребывания еще одного подозреваемого лица, которое «приобрело» имущество.
Санкция статьи за совершение растраты в особо крупных размерах предусматривает лишение свободы до 12 лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения
В июне 2023 года, по ходатайству ГБР и Офиса Генерального прокурора суд арестовал и передал в управление АРМА более 1,9 млрд гривен со счетов компании ООО «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» (Киев, основатель SIA «ROYAL PAY EUROPE», Латвийская Республика), реквизиты которой были использованы во время этой сделки.
В свою очередь, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в конце сентября 2024 года окончательно удовлетворила апелляционную жалобу Министерства юстиции, поданную на основании материалов производства Бюро, о применении санкции в виде взыскания активов компании в доход государства путем передачи ценных бумаг, средств на банковских счетах и процентов от управления такими активами со стороны АРМА на общую сумму около 2 млрд гривен непосредственно в Государственный бюджет Украины.
Также в октябре текущего года арестовано и передано в АРМА 39 объектов недвижимого имущества банка, ориентировочная стоимость которых почти 1 млрд грн.
Как сообщал Харків Times, Национальный банк Украины 21 июля 2022 года принял решение об отзыве лицензии и ликвидации основанного в г. Харькове АО «Мегабанк».