Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении бывшему руководителю Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области. Следствие установило, что он был ключевым лицо в схеме по получению взяток харьковскими налоговиками.
Об этом Харків Times сообщили в пресс-службе НАБУ.
По данным следствия, зимой этого года начальница отдела ГУ ГНС в Харьковской области подстрекала представителя частного общества предоставить 55 тыс. долларов за исключение его компании из перечня плательщиков, которые соответствуют критериям рискованности, а также о регистрации остановленных налоговых накладных этого ООО.
«Средства в частности предназначались и тогдашнему руководителю харьковской налоговой, который должен был обеспечить принятие финального решения. НАБУ и САП собрали достаточно доказательств причастности экс-чиновника к преступлению и сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом)», — говорится в сообщении.
Кроме того, в течение января — февраля 2024 года налоговик выразила просьбу предоставить ей неправомерную выгоду в сумме 150 тыс. долл. США за совершение действий в интересах ряда обществ, в частности при проведении подчиненным ей отделом проверки правильности начисления, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов.
14 февраля НАБУ и САП разоблачили чиновницу во время передачи представителем юридического лица 55 тыс. долларов неправомерной выгоды, а на следующий день сообщили ей о подозрении. Расследование в отношении нее завершилось обвинительным приговором.
Впоследствии следствие установило, что «средства в частности предназначались начальнику одного из управлений ГУ ГНС в Харьковской области, налоговику, а также ее подчиненной и местному предпринимателю, которые участвовали в передаче взятки. 17 мая правоохранители сообщили о подозрении начальнику управления ГУ ГНС в Харьковской области (ч. 4 ст. 368 УК Украины), а также работнице отдела и и местному предпринимателю (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса).
Установление причастности к преступлению других должностных лиц налоговой и физических лиц продолжается.
Как сообщал Харків Times, правоохранители взяли под стражу в Харькове троих работников налоговой службы, подозреваемых в вымогательстве денег с предпринимателей под угрозой ареста имущества и прекращения бизнеса. «Вознаграждение» они предлагали оформить, как «благотворительный взнос или помощь ВСУ», но на самом деле клали деньги себе в карман.