Киберспециалисты Службы безопасности Украины, под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора, пресекли в Харькове деятельность конвертационного центра. Общий оборот средств, проходивших через центр, составлял более 5 млрд грн.
Об этом Харків Times узнал из сообщения пресс-центра СБУ.
«Сотрудники спецслужбы установили, что к функционированию конвертцентра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую «скрутку», что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.
В ходе проведения обысков в офисах, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн грн. Также изъято более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственная документация, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Продолжаются следственные действия.
