Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив в тінь майже 400 мільйон гривень.
Про це Харків Times дізнався з повідомлення прес-служби СБУ.
За даними досудового слідства, «конверт» діяв у Київській, Сумській та Харківській областях. Організатори надавали замовникам послуги з мінімізації податкових платежів до держбюджету, легалізації доходів і переведення в готівку коштів. Незаконні операції здійснювали через ряд фірм з ознаками фіктивності. Деякі з них були оформлені на підставних осіб, в тому числі і жителів тимчасового окупованих територій Донбасу.
Правоохоронці провели одночасні обшуки в офісних приміщеннях, за місцем проживання та в автомобілях учасників угоди. Вилучено комп’ютерну техніку, магнітні носії інформації, мобільні телефони, банківські картки, гроші, дані про клієнтів та інші докази протиправної діяльності групи.
В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), проводяться слідчі дії.
Вилучене майно арештоване і заблоковані банківські рахунки «конверта». Перевіряється інформація про можливу причетність організаторів схеми до фінансування незаконних збройних формувань терористичних організацій «Л / ДНР».
Як повідомляв Харків Times, в Харкові ліквідували конвертаційний центр з оборотом у 200 мільйонів гривень.
