Шахрайство з онлайн-кредитами: у потерпілих виманили мільйон гривень

Фото: hk.npu.gov.ua

Кіберфахівці викрили групу шахраїв у віці від 20 до 30 років, які без відома громадян оформляли на них інтернет-кредити. Сума ймовірних збитків від дій шахраїв склала понад мільйон гривень.

Про це Харків Times повідомили в прес-службі Нацполіціі області.

За словами начальника Управління протидії кіберзлочинності в Харківській області ДК НПУ Валерія Берези, до складу злочинної групи входили дев’ять безробітних жителів Кривого Рогу.

Діяли вони з листопада 2019 по червень 2020 року, використовуючи кілька шахрайських схем. За однією з них – шахраї телефонували абонентам одного з мобільних операторів України від імені служби безпеки компанії. Під приводом підтвердження верифікації користувача мобільного номера, отримували інформацію про останні три номери телефонів, з якими абонент спілкувався. Отриману інформацію використовували для відновлення і перевипуску відповідної sim-карти. Після чого оформляли в Інтернеті мікрокредити.

За іншою схемою шахраї телефонували абоненту від імені співробітника кредитної організації і повідомляли, що на його ім’я нібито оформляють кредит. Вони переконували потерпілого назвати присланий пароль доступу в особистий кабінет у фінансовій установі. Після цього подавали від його імені заявку на видачу кредиту і в подальшому отримані кошти переводили в готівку і розподіляли між собою.

Серед постраждалих від шахраїв – багато харків’ян. Вони стали звертатися в поліцію, і під час розслідування харківські правоохоронці вийшли на шахраїв з Кірова Рогу, розповіла Харків Times прес-офіцер Нацполіціі області Оксана Калмикова.

10 і 11 червня правоохоронці провели 10 обшуків за місцями проживання та в офісі фігурантів у Кривому Розі. За результатами обшуку вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, незаконно виготовлені дублікати сім-карт, гроші.

За попередніми даними слідства, за період «роботи» зловмисники встигли взяти кредити від імені кількох сотень громадян на суми від двох тисяч до 10 000 гривень. Про це Харків Timesповідомив начальник прес-центру СБУ області Владислав Абдула.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК (шахрайство), ч. 2 ст. 361 КК (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж або мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкцією статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці затримали двох учасників групи в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм повідомили про підозру у вчиненні трьох епізодів злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності та вирішується питання про повідомлення ним про підозру. Також з’ясовується коло потерпілих і загальна сума збитків.