Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві повідомили про підозру директору акціонерного товариства, яке фінансувало будівництво житлових і нежитлових комплексів у Харкові, Києві, Київській області та Львові. За данимми слідства, компанія не сплатила податки на суму 53 млн гривень з продажу щонайменше 48 об’єктів нерухомостію
Про це Харків Times дізнався з повідомилень Київської міської прокуратури та Бюро економічної безпеки.
Встановлено, що акціонерне товариство з лютого по вересень 2020 року реалізувало фізичним особам об’єкти нерухомості на суму майже 300 млн гривень. При цьому його керівник не відобразив отримані доходи у податковій звітності та не сплатив з них податок. З метою ухилення від сплати податків він перерахував отримані від продажу нерухомості гроші на рахунки низки підприємств з ознаками фіктивності під виглядом надання позики одному з цих підприємств, покриття дебіторської заборгованості та купівлі корпоративних прав.
Ці дії призвели до ненадходження до бюджету податку на суму понад 53,3 млн грн.
Детективи БЕБ внесли відомості до ЄРДР на підставі аналітичного продукту. Директору заочно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятнадцяти тисяч до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Видання «Економічна правда» повідомило з посиланням на джерела у правоохоронних органах, що йдеться про харківського забудовника Єгора Масленнікова.
За даними сайту “Антикор”, Єгор Масленніков є засновником харківської групи компаній “Строй Сіті Девелопмент Груп”, але зараз більшість з них переписані на дружину, її сестру та інших осіб.
Сам Масленніков залишається бенефіціаром ТОВ “Ріелті інвест плюс”, акціонерного товариства “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “ВІЛАРД” та ТОВ “Ріелті бізнес”.
Водночас Масленніков активно розвиває бізнес у Дубаї: він є засновником компанії Object1, яка має у цьому місті одразу дев’ять проєктів.