На Харківщині правоохоронці викрили злочинну групу, яка незаконно заволоділа об’єктами нерухомості померлих громадян на суму понад 6 мільйонів гривень.
Про це Харків Times повідомили у прес-службі обласної прокуратури та Нацполіції області.
За даними слідства, організатором афери виявився 43-річний харків’янин. До схеми він залучив шістьох осіб віком від 32 до 68 років, серед яких були його мати, приватний нотаріус і державний реєстратор. Учасники схеми — мешканці Харкова, а також Харківської і Дніпропетровської областей.
У період з 2020 по 2022 роки зловмисники реалізували щонайменше чотири епізоди шахрайства. Вони підробляли правовстановлюючі документи – акти приймання-передачі, договори дарування та купівлі-продажу. Надалі ці документи використовували для оформлення права власності на підставних осіб, зокрема на юридичну особу, створену виключно для здійснення оборудки.
В одному з випадків нерухомість — будинок і земельну ділянку в Харкові — нібито передав до статутного фонду фірми вже померлий власник. Надалі майно легалізували шляхом його продажу добросовісному покупцю.
Крім цього, за допомогою підконтрольних реєстраторів шахраї зареєстрували право власності на дві квартири в Дніпрі та Кривому Розі, а також на ще один будинок у Харкові.
8 травня всім учасникам схеми оголошено підозру. Організатору інкримінують організацію підроблення та використання підроблених документів, шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію майна. Інші підозрювані відповідатимуть за підроблення документів і шахрайство, а мати організатора — ще й за легалізацію злочинних доходів. Один із фігурантів перебуває за кордоном – йому повідомлено про підозру заочно, вирішується питання щодо оголошення його у розшук. Щодо шістьох інших підозрюваних — наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Правоохоронці провели 19 обшуків у Харкові, Дніпрі, Києві, Полтаві та Кривому Розі — за місцями проживання, реєстрації, в автомобілях та офісах підозрюваних. Було вилучено документи з підписами, чорнові записи, техніку, печатки, електронні ключі доступу, сім-картки та готівку в різній валюті. На всі об’єкти нерухомості накладено арешт.
Злочинцям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки.
Також встановлюється повне коло осіб, причетних до скоєння злочину.
Як повідомляв Харків Times, суд зобов’язав повернути Харківській громаді два нежитлові приміщення на вулиці Гуданова, 16 та провулку Класичному, 8. Загальна площа приміщень складає близько 430 кв. м, а вартість — майже 9 млн грн.